08.11.2010 Сегодня в Госдуму были внесены поправки в закон, регулирующий борьбу с отмыванием средств и легализацией доходов, полученных преступным путем. Депутаты предлагают контролировать все операции с наличными, сумма которых превышает 600 тыс. руб. У банков же появится законное право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций.
Исключением из новых правил станут межбанковские операции, а также сделки банков с ЦБ. Депутаты объясняют это тем, что такие операции связаны с обеспечением оперативной деятельности: получение банками наличных с корсчетов в ЦБ является обычной практикой, такие операции обеспечивают кассовое обслуживание всех клиентов.
Кроме того, парламентарии предлагают дать банкам право отказаться от работы с подозрительными клиентами. Основанием для отказа в обслуживании могут быть предоставление недостоверных документов для открытия счета. Отказать в обслуживании банки смогут и клиентам, операции которых не имеют очевидного экономического смысла. Источник РосБизнесКонсалтинг | 
